​申华控股变更股东大会参会登记地址的公告

申华控投变更股东大会备案地址通知

公司将于2003年12月5日(星期五)上午9日：2003年第一次临时股东大会00举行，会议地址建在上海城区(具体地点视《中国证券报》参会人数而定)、《上海证券报》、证券时报和公司网站http：//www.600653.com.另行通知cn)。

本次股东大会的备案地址原定为上海市陆家邈路871号南市电影院迎勋路边门。由于该地点的另一个安排，现将备案地址调整为上海市新华路160号上海影院一楼大厅(位于新华路番禺路街口)。乘公交48、72、76、113、126、138、506、572、911、923、945、946路均可到达)，请股东间互相转告。

参与股东股权登记日(2003年11月11日)不变，参与登记时间(2003年11月20日、21日)不变。参加会议的备案方式不变，具体如下：

1、个人股东请持身份证和股票账户卡备案；因事无法登记的股东，可以委托他人书面备案，但授权委托人必须持有股东签字或盖章。

授权委托书

、股东个人身份证和股票账户卡，办理代理人个人身份证登记手续；

2、公司股东请持有法人个股帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、

法人代表

委托

书籍(必须加盖公章)、参加人身份证前备案；

3、外地股东可以在规定的时间内通过传真方式办理参会备案，但是，个人身份证和股票账户卡必须在会议当天出示。如因故不能参加会议，可以书面委托他人参加，但授权委托人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东个人身份证、股票账户卡和代理人个人身份证；

4、上述股票帐户卡、身份证和授权委托书必须出示原件。

本次股东大会将持续半天，参会股东的吃住费和差旅费均自立。

本次股东大会持续半天，参会股东自立吃住差旅费。为了按规定召开股东大会，公司将严格遵守市金融办和市证券管理办公室的相关通知精神，不向与会股东发放任何礼物。

特此公告。

上海申华控投

有限责任公司

2003年11月6日